一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年11月8日；

2.会议召开地点：万达集团股份有限公司十二楼会议室；

3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开；

4.会议召集人：万达集团股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事长尚建立先生；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共63人，持有表决权的股份总数246,780,548股，占公司有表决权股份总数的83.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《万达集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数246,780,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《万达集团股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》

1、议案内容：

拟按2018年12月31日股本29,471.4406万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）,股利分配总额为5,894.28812万元（含税）。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《万达集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

选举尚吉永、尚建立、巴树山、巴洪杰、巴洪社、巴玉剑、唐焕新为公司第九届董事会董事，共同组成公司第九届董事会。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《万达集团股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

选举巴文广、王秀省为公司第九届监事会监事，以上2人与由职工代表大会选举的职工代表监事尚永峰共同组成公司第九届监事会。

2、议案表决结果：

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《万达集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

万达集团股份有限公司

董事会

2019年11月12日

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