各位股东：
经万达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审议，决定于2026年6月8日召开2026年临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、大会基本情况
（一）会议召集人：公司第十届董事会；
（二）会议时间：2026年6月8日14:00（拟参会人员请于13点40分之前入场）；
（三）会议地点：东营市垦利区民丰路万达大厦九楼会议室；
（四）会议召开及表决方式：现场召开、记名投票。
二、大会审议事项
（一）关于非公开发行公司债券的议案；
（二）拟与山东产权登记有限责任公司解除股权托管及授权董事会选择其他合规机构办理股权托管的议案。
三、出席会议对象
（一）截止2026年6月3日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东，股东可出具授权委托书后委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
四、股东参会登记方法
（一）自然人股东持本人身份证原件、复印件等材料办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理登记手续；
（三）股东本人可以在登记时间前来公司登记；也可通过电子邮件、信函、传真等方式登记（须在2026年6月3日下午17点前办理）；
（四）现场登记时间：2026年6月3日（上午8:30—11:30,下午13:30—17:00）；
（五）现场登记地点：山东省东营市垦利区民丰路万达大厦317室；
（六）联系方式：
联 系 人：刘先生
联系电话：15006869099
电子邮箱：wdzbyyb@chinawanda.com
邮 编：257500；
（七）其他
参会股东费用自理。
万达集团股份有限公司
董事会
2026年5月22日
授权委托书
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位/个人出席万达集团股份有限公司2026年临时股东大会，并代为行使表决权：
（一）关于非公开发行公司债券的议案
同意□ 反对□ 弃权□
（二）拟与山东产权登记有限责任公司解除股权托管及授权董事会选择其他合规机构办理股权托管的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（签字或盖章）：_______________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：__________
受托人姓名：____________
受托人身份证号码：______________________
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
附件：关于召开万达集团股份有限公司2026年临时股东大会的通知
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